Drenaggio da PVB Bulgaria attraverso VETS Maritsa EOOD /centrale idroelettrica/

Plamen Dilkov, l’amministratore di VETS Maritsa EOOD trasferisce 5 329 637 lev (2 725 000 euro) sui conti di tre società italiane. Subito dopo la somma di 615 166 lev (314 529 euro) ritorna sui conti di due delle sue società.  

Con questo schema è stato speso denaro per un totale di  7,5 milioni di euro (14 668 725 lev), somma dichiarata a fondo perduto da PVB Bulgaria.

In VETS Maritsa EOOD non sono stati eseguiti lavori di costruzione e montaggio e non è stato comprato terreno, materiali, macchinari, ecc.

Schema di drenaggio in dettaglio:

Sono stati concessi prestiti a VETS Maritsa EOOD per  un totale di 13 897 000 lev, pari a 7 100 000 euro; il denaro, sottratto sotto forma di consulenze, ammonta a 5 329 637 lev (2 725 000 euro).  Questi soldi sono stati restituiti ai proprietari di tre società italiane:

•          Petrolvilla and Bortolotti S.p.A. Italia, IT 00453120222  1 906 934 lev oppure 975 000 euro, in data 24.06.2010

•          Energy Services  S.r.l. Italia , IT 01221910225 1 955 830 lev, pari a 1 000 000 euro, in data 24.06.2010

•          Finenergy S.p.A. Italia, IT01191240223 1 466 873 lev, pari a 750 000 euro, in data 01.03.2010

L’amministratore di VETS Maritsa EOOD, nonché amministratore di VETS Svoge AD ha ricevuto il 10% delle somme pagate a Petrovilla and Bortolotti, e Energy Services mediante la società Dilkov Estate EOOD, di sua proprietà, e il 15% della somma pagata a Finenergy S.p.A. sul conto dell’altra sua società – Bulgaria Engineering EOOD.

Tutte le società coinvolte nella suddivisione del flusso di denaro sono state seguite dallo stesso studio contabile – B.I.Finance, di proprietà dell’amministratore di PVB Power Bulgaria e di Vets Maritsa EOOD. Allo stesso tempo, tutte le procedure di apertura, registrazione e  chiusura delle società coinvolte nello schema è stato eseguito da un unico consulente legale.

Molte delle società sono clienti di Unicredit Bulbank; il prestito è stato concesso da Unicredit Bulbank e la Banca Europea per Ricostruzione e Sviluppo.

VETS SVOGE AD: Denaro investito in centrali idroelettriche non costruite

Con lo stesso schema sono stati investiti oltre 15 000 000 lev, pari a 7 669 378 euro, in VETS Levishte, VETS Gabrovnitsa, VETS Bov-Sever e BETS Bov-Jug. Anche in queste centrali non sono stati eseguiti lavori di costruzione e montaggio, non è stato acquistato terreno, materiali, macchinari, ecc. VETS SVOGE AD: Denaro investito in centrali idroelettriche non costruite

Name Amount, EUR
HPP Levischte 1 959 886
HPP Gabrovnitsa 1 924 722
HPP Bov Sever 1 894 045
HPP Bov Yug 1 964 000
Total 7 742 653

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