TRAMITE UNA SOCIETA’ IN LUSSEMBURGO

TRAMITE UNA SOCIETA’ IN LUSSEMBURGO

Alleghiamo anche una copia del contratto stipolato tra uno dei proprietari con una società in Lussemburgo e il prestanome di Patrick Pauletto –cittadino italiano, per il pagamento fittizio di lotti legati a una decisione delle autorità pubbliche bulgare. Questo ultimo...
F.LLI BARUZZI ITALIA

F.LLI BARUZZI ITALIA

La società F.lli Baruzzi Italia, IT 02288990399, con carattere di lavori di installazione, hanno pagato commissioni del valore di oltre 853 323 lev (440 000 euro) alla società dell’amministratore della VETS Svoge AD, Plamen Dilkov. Di prassi gli amministratori...
SOCIETA’ PER ENERGIA E SVILUPPO OOD

SOCIETA’ PER ENERGIA E SVILUPPO OOD

La Società per Energia e Sviluppo OOD, codice d’identificazione unico 202205148. Ha prestato servizi a VETS Svoge AD. La sottrazione avviene mediante l’aumento del costo del servizio fino a 3 volte. VETS Svoge AD ha pagato alla Società per energia … Read the...
ALCUNI SCHEMI DI DRENAGGIO

ALCUNI SCHEMI DI DRENAGGIO

Punti essenziali relativi alla sottrazione (prelievo) di risorse finanziarie che portano all’arricchimento personale di un gruppo di cittadini della Repubblica Italiana e della Repubblica di Bulgaria per un valore di circa 40 milioni di euro (78.23 milioni di lev)....